det SDOE efter kontrol, han udførte, afslørede typebedrageri karrusel af tre e-butikker der "forsvandt" moms til en værdi af mere end 15 mio.
Οsine revisorer Forretningsledelse S.D.O.E. Attika har intensiveret kontrollen i den svære periode med lockdown, i onlinebutikker (e-butikker), med fokus på - ud over bekæmpelse af svig og beskyttelse af den græske stats og EU's interesser. Og for at beskytte forbrugeroffentligheden mod unfair konkurrencepraksis, både på et forsigtighedsniveau og efter forbrugerklager.
Ved at bruge relevant information SDOE Business Directorate Attika gennemført revisioner af virksomheder, der er aktive inden for køb og salg af mobiltelefoner, spillekonsoller, tablet-pc'er og bærbare pc'er, og især handel med levering af varer og tjenester, der udføres eksternt ad elektronisk vej.
I disse tilfælde blev der fundet hvidvaskning af penge ved hjælp af fiktive fakturaer, og lovligheden af dens anvendelse blev undersøgt. artikel 67 i lov 4484/2017, som føjet til artikel 39 A i lov 2859/2000 (momskodeks), og dermed underbuddet i salget.
Forretningskredsløb
Der er gennemført kontrol hos 3 juridiske enheder, der solgte varer gennem netbutikker (e-butikker), samt hos de virksomheder, der har leveret til ovennævnte butikker.
Ud fra undersøgelsen af vores Service konkluderes det, at ovennævnte netværk af virksomheder (karrusel) fungerede metodisk og over tid, med etablering af juridiske enheder med ledere eller juridiske repræsentanter, indenlandske eller udenlandske fysiske personer, der er ekstremt vanskelige at identificere og har dens karakteristika "missing trader".
Formålet med ovenstående kredsløb var at lave salg gennem netbutikkerne, og de afgifter, der skulle modregnes, og faktisk ikke tilbagebetales, ved tricket med at indhente fiktive fakturaer for ikke-eksisterende leverandørers udgifter.
Hertil kommer, at de kontrollerede virksomheder ved deres handlinger fordrejede og skabte vilkår for unfair konkurrence mod andre juridiske virksomheder inden for markedsføring og distribution af mobiltelefoner og andre elektroniske apparater, idet det blev observeret, at de kontrollerede virksomheder var i stand til at sælge varerne til ekstremt lave priser (under kostpris).
Skader over 15 millioner euro
Ovennævnte virksomheders handling resulterede i et tab for den græske stat på mere end 8.500.000 euro alene på grund af manglende momsbetaling. for årene 2018 og 2019, mens det skønnes, at det samlede tab for den græske stat beløber sig til mere end 15.000.000 euro.
Undersøgelsen fortsætter vedrørende deltagelse af andre virksomheder, der modtog fakturaer fra de ikke-eksisterende virksomheder, der udstedte fiktive fakturaer.
Erhvervsdirektoratet for S.D.O.E. Attica vil informere A.A.D.E. for tilskrivning af de unddragne skatter.
Deltagelsen af tre lokale personer undersøges som personer, der underdækker ovennævnte virksomheders handlinger, foruden ledere-repræsentanter for de kontrollerede virksomheder.
Undersøgelsen strækker sig til juridiske og fysiske personers handlinger i andre medlemsstater for at indsamle tilstrækkelige data til at afvikle netværket.
En relevant sagsmappe vil blive indsendt til Athens anklagemyndighed.
Erhvervsdirektoratet for S.D.O.E. Attica appellerer til forbrugerne om at være meget omhyggelige med at vælge virksomheder, der er aktive via internettet i salg af produkter og under alle omstændigheder at anmode om de nødvendige skatteoplysninger.
Glem ikke at følge den Xiaomi-miui.gr på Google Nyheder at blive informeret med det samme om alle vores nye artikler!
